Ważne przypomnienie dla Stowarzyszeń i Fundacji z powiatu iławskiego

2 tygodni temu

Starosta przypomina o obowiązkach stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacji wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego w przypadku, gdy są instytucją obowiązaną muszą o tym fakcie poinformować Starostę.

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML)
w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21-23 ustawy AML, kontrolę wykonywania przez te podmioty obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 – 23 ustawy AML instytucjami obowiązanymi są m.in.:

podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym stowarzyszenia i fundacje składają Staroście stosowne oświadczenia (wzór w załączniku).

Oświadczenia można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, poprzez E-Doręczenia lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP podpisane podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ponadto fundacje i stowarzyszenia, po zakończeniu roku kalendarzowego, bez wezwania organu nadzorującego, przedkładają do dnia 31 stycznia Staroście informację za cały miniony rok o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W momencie zakończenia działalności przez fundację lub stowarzyszenie również należy przedłożyć w/w informacje w terminie miesiąca od zakończenia działalności.

Nadmieniam również, iż zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 ustawy AML stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Termin na zgłoszenie takich informacji to 14 dni od dnia wpisu Stowarzyszenia lub Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Zwracam uwagę na bezwzględny obowiązek dokonania, przez podmioty które nie dokonały takiego zgłoszenia, wpisu do CRBR.

Termin 14 dni obowiązuje również w przypadku aktualizacji danych zawartych w CRBR.